2026-07-31 18:46:19
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**路透社獨家調查：伊朗非法賭博網路利用杜拜加密交易所，完成40億美元制裁規避與洗錢**

路透社（Reuters）於2026年7月31日發布獨家調查報導，揭露一個與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切的龐大非法賭博網路，如何透過加密貨幣與境外交易所，成功完成至少40億美元的跨國洗錢與規避國際制裁行動。

### 核心關鍵點

**1. 核心轉運樞紐：杜拜無牌交易所 Shelbit**
位於杜拜、由伊朗僑民經營的無牌加密貨幣交易所 **Shelbit**，表面上是一家小型辦公室，實際成為龐大地下金融的轉運站。區塊鏈數據顯示，自2024年5月以來，該平台至少處理了40億美元的加密貨幣金流。

**2. 資金主要來源：超過2000個非法賭博網站**
這筆鉅額資金主要來自一個擁有2,000多個波斯語網站的非法線上賭博網絡。儘管伊朗法律嚴格禁止賭博，但該網路多年來已被伊斯蘭革命衛隊實質掌控，甚至能使用伊朗中央銀行監管的線上支付系統進行出入金，淪為國家級向外轉移資金的工具。

**3. 金流去向**
- Shelbit 將非法取得與規避制裁的加密貨幣，進一步轉移至國際主流市場，其中流向全球最大交易所**幣安（Binance）**關聯地址的金流至少達6.76億美元。
- 該平台的電子錢包也頻繁與已被美國制裁的伊朗本地交易所（如 Nobitex）及伊朗中央銀行帳戶互動。

目前阿拉伯聯合大公國（UAE）的虛擬資產監管機構（VARA）已針對 Shelbit 涉嫌協助伊朗規避制裁與洗錢的行為展開全面調查，並要求其立即停止無牌經營活動。

這起事件再次凸顯區塊鏈技術如何被地緣政治實體與地下產業利用，成為對抗經濟制裁的金融通道。